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河北省反电信网络诈骗中心提醒警惕电诈新型洗钱方式

时间: 小采 理财

河北法治报讯(记者张志青)商家经营中发现账户被冻结,而且还卷入电诈案件中。这是怎么回事呢?省反电信网络诈骗中心提醒,骗子洗钱又出新招数,广大商户要提高警惕。

近期,全国多个鲜花店、蛋糕店、手机店、黄金店经营者报警,称店里人员或者自己名下用来收款的银行账户被冻结。经查,这些被冻结的账户内都有电信网络诈骗案件受害人打过来的资金,也就是说,这些商家都被卷入了电信网络诈骗犯罪案件的洗钱环节。

那么,诈骗团伙是怎么操作的呢?据省反电信网络诈骗中心民警介绍,他们通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求,比如订制上万元人民币制作的花束、订制隐藏人民币的惊喜蛋糕,或者购买多部手机、购买大量黄金等,并提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,诈骗分子将卡号转发给电信网络诈骗案件受害人。商户收到的“预付款”或者“货款”,实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。

在此,省反电信网络诈骗中心提醒广大商户,要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。如果发现银行账户出现异常状况,要在第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。

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